Підпишіться на новини

Деанонімізація користувачів криптовалют: вивчення «слідів» цифрових грошей

Автор: Анна Нагребельна
15 квітня 2020, 12:04
Голосів: 1

Державні органи, зокрема з кіберзлочинності та фінмоніторингу, час від часу роблять заяви з приводу необхідності посилити контроль за криптовалютою. З іншого боку, саме анонімність приваблює інвесторів у цифрових грошах. Однак, схоже, скоро ця перевага може зникнути завдяки деанонімізації.

Деанонімізація користувачів криптовалют: вивчення «слідів» цифрових грошей

Наскільки близько деанонімізація до ринку криптовалют?

Бізнес-аналітик Гарік Хелман вважає, що анонімність криптовалюти умовна і якщо зараз неможливо деанонімізувати (визначити IP-адресу комп'ютера) користувачів, то це буде можливо в майбутньому.

Експерт із криптографії й історик економіки з Кембриджського університету переконаний – транзакції блокчейну залишають сліди, які можна буде проаналізувати. Відповідно, особу тих, хто сподівається зберегти анонімність за допомогою криптовалюти, правоохоронні органи згодом зможуть ідентифікувати (визначити IP), оскільки постійно вдосконалюють потрібні для цього засоби.

За словами Гаріка Хелмана, вже зараз зрозуміло, що Bitcoin менш анонімний, ніж думали деякі користувачі, і в Dark Web усе більше віддають перевагу іншим криптомонетам. Проте, на думку експерта, жодна криптовалюта не є повністю анонімною, «просто вона ще не була зламана».

Наче в підтвердження цих слів, на початку 2018 року Bitfury Group представила новий підхід до аналізу біткоїн-транзакцій (визначення IP-адреси). Зокрема, розробники запропонували об'єднувати адреси криптовалютних гаманців, пов'язаних із одним користувачем, у кластери.

У Bitfury Group тоді зазначали: «Це допоможе виявляти взаємини між адресами біткоїн-гаманців, що дозволить мінімізувати помилки в даних і забезпечити підвищену точність у визначенні приналежності таких адрес під час кримінальних розслідувань. Крім того, кінцевим користувачам це рішення підкаже способи захисту своєї приватності».

Фактично такий інструмент дозволяє деанонімізувати власників Bitcoin або принаймні надійно проасоціювати між собою всі гаманці одного користувача.

«Наразі в користувачів Bitcoin може бути одразу декілька адрес, що допомагає їм приховувати свою особу та скоювати злочини за допомогою блокчейну. Можливість асоціювати між собою кілька таких пов'язаних адрес – збирати їх у кластери – це важливий інструмент, який допоможе правоохоронним органам проводити розслідування», – пояснив Валерій Вавілов, виконавчий директор Bitfury Group.

деанонімізація криптовалют

Читайте також: Курс EOS, прогноз на 2020 рік: думки експертів, динаміка і графік розвитку

Кластеринг адрес гаманців Bitcoin – реакція ринку

Власне, кластеринг адрес гаманців криптовалюти є процесом, який дозволяє деанонімізувати (визначити IP-адресу) користувачів цифрових грошей, визначаючи всі їхні адреси через аналіз даних і самого блокчейну, а також інформації поза ним.

Недивно, що інформації про новий продукт Bitfury ринок криптовалют не зрадів. Так, один із розробників Bitcoin Джиммі Сун (Jimmy Song) назвав таке рішення «наступним етапом після Chainalysis».

Тут він мав на увазі компанію Chainalysis, яка відстежує блокчейн і допомагає владі США розслідувати злочини, пов'язані з криптовалютами.

«Появу нових інструментів для боротьби зі злочинністю в блокчейні, з одного боку, слід тільки вітати. Блокчейн і криптовалюта – нові технології, використовують їх по-різному і з різними цілями. Питання в тому, наскільки інструменти, подібні розробкам Bitfury, будуть ефективні на практиці, і який потенціал у правопорушеннях і зловживаннях вони можуть відкривати самі по собі», – зауважив Георгій Лагода, генеральний директор компанії SEC Consult Services.

Читайте також: Ethereum курс: прогнози експертів на 2020 рік

Тотальний контроль поки що неможливий?

Взяти під контроль обіг Bitcoin хоча б у межах країни намагається, наприклад, Америка. Управління з науки і техніки Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) в середині 2016 року заявило про фінансування наукових досліджень у рамках спеціального проєкту під керівництвом The Sandia National Laboratories, яка входить до Sandia Corporation. Метою проєкту є розробка заходів із деанонімізації bitcoin-транзакцій (отже, спроба визначити IP-адреси), а також сприяння в цьому питанні правоохоронцям. Одна з головних проблем, з якою вони найчастіше стикаються, на думку фахівців Sandia, – кількість часу та ресурсів, які потрібні, щоб відстежити ту чи іншу транзакцію.

контроль криптовалют

Зважаючи на швидке зростання екосистеми Bitcoin, правоохоронні органи досі не мають у своєму арсеналі необхідного інструментарію, який би дозволив їм вирішити існуючі проблеми анонімності, пов'язані, зокрема, і з цією криптовалютою.

Перше, на що звернули увагу фахівці Sandia, – численні конфігурації bitcoin-транзакцій і формування якихось своїх шаблонів таких операцій. Згодом, експерти Sandia заявили, що у цього завдання поки немає простого рішення та не існує чіткого алгоритму ефективної деанонімізації біткоїна. Однак спроби віднайти його вони не полишали, тому сказати, чи вдалося фахівцям Sandia і спецслужбам США справді домогтися істотних результатів в деанонімізації bitcoin-транзакцій (тобто чи можуть визначити IP комп'ютера), наразі сказати складно. Можливо, незабаром вони зроблять чергову офіційну заяву з цього приводу.

Нагадаємо, ми розповідали про те, чи варто інвестувати в криптовалюту 2020 року.

Читайте також: Стейблкоїн: більше можливостей користувачам і загроза банкам

Читайте також: Блокчейн ще зарано використовувати на корпоративному рівні – дослідження СЕФ

4 Чер
вгору