desktop banner work tablet banner work mobile banner work

Австралійські казино закликали до обережності з джанкетами

11 Грудня 2020, 15:58

Австралійські казино закликали до обережності з джанкетами

Урядовий австралійський орган з боротьби з відмиванням коштів AUSTRAC опублікував власну оцінку ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму через джанкет-операторів. Також казино закликали проявляти максимальний рівень обережності під час роботи в цьому напрямі.

Як вказано в документі, AUSTRAC виявив слід експлуатації та проникнення «серйозних і транснаціональних злочинних організацій» серед австралійських компаній, які займаються джанкет-турами.

Уповноважений орган вказав, що головним ризиком, з яким стикається індустрія джанкету, є саме відмивання коштів.

«Оцінка виявила, що покровительство деяких операторів із боку високоризикових клієнтів з іноземних юрисдикцій є однією з ключових вразливостей, пов’язаних із джанкетом», – йдеться у повідомлення AUSTRAC.

Виконавчий директор органу Ніколь Роуз повідомила, що їхнє оцінювання вказало на вразливість цього виду бізнесу для відмивання коштів, тому оператори австралійських казино мають вжити відповідні заходи та вкрай обережно працювати з цим сегментом туризму.

«Я закликаю казино впровадити оперативні заходи, оцінити рівень ризику, пов’язаного з джанкетами, посилити контроль та інформувати AUSTRAC про підозрілу діяльність», – сказала Ніколь Роуз у своєму зверненні.

Також вона додала, що відмивання коштів і фінансові злочини дозволяють вести більш серйозну злочинну діяльність у країні, чому урядовці намагаються запобігати.

Нагадаємо, дослідження виявило, що більшість дорослих австралійців мають проблеми з азартними іграми.

Читайте також: Регулятор Мальти підписав угоду з Асоціацією футболу Словаччини

Читайте також: Новини грального бізнесу онлайн

Коментарі:
Зараз читають
Прогнози на спорт
вгору