Підпишіться на новини

Біржу BitMEX звинувачують у маніпулюванні криптовалютним ринком і цінами

21 травня 2020, 16:35
Голосів: 1

Компанія BMA LLC звинуватила біржу криптовалютних деривативів BitMEX у шахрайстві, недобросовісних ділових практиках, відмиванні грошей і незаконній діяльності з управління залученими коштами.

Біржу BitMEX звинувачують у маніпулюванні криптовалютним ринком і цінами

Відповідний позов обвинувач подав до окружного суду США для північного округу Каліфорнії. У ньому фігурує не тільки сама криптобіржа BitMEX, а й її співзасновники Артур Хейес, Бен Дело і Самуель Рід. Про це повідомляє Forklog.

У якості доказів позивач наводить факт, що в 2019 році близько $138 млрд, тобто майже 15% обсягу торгів на BitMEX, припало на трейдерів зі США. Відповідачі знали, що для проведення грошових переказів у країні потрібна ліцензія, але не отримали її.

«Тому, відповідно до власних даних відповідачів, необхідно визнати, що їхній сервіс обробляв у середньому $3 млрд незаконних і неліцензованих грошових переказів, порушуючи федеральний закон США», – йдеться в документі.

Цей обсяг названий у позові рекордним в історії грошового регулювання країни.

Також позивач говорить не тільки про обслуговування американських інвесторів, а й про інші тісні зв'язки з бізнесом США, хоч відповідач і говорить про протилежне. В якості прикладу зазначено, що найбільший з трьох офісів материнської компанії біржі, платформа HDR Global Trading Limited, розташована в Сан-Франциско, користується послугами компаній із США, зокрема хмарним сервісом Amazon.

Серед інших американських партнерів BitMEX названі Google (верифікація користувачів і надання статистики), SendGrid (послуги електронної пошти), FreshWorks (забезпечує роботу служби підтримки біржі), Jumio (перевірка особи користувачів), YubiKey (забезпечує двофакторну аутентифікацію), Segment.io (надає статистику трафіку на BitMEX), Functional Software (забезпечує безпроблемну роботу всіх сайтів платформи).

У грудні на BitMEX подали в суд ранні інвестори, які стверджують, що біржа та її CEO Артур Хейес обманули їх, не надавши частку в компанії. А минулого тижня вони уточнили свої вимоги до BitMEX, збільшивши розмір претензій до $540 млн.

Додамо, що за останні шість місяців криптобіржа втратила приблизно половину своєї ринкової частки, зокрема через значні збої у роботі платформи під час обвалу криптовалютного ринку 13 березня.

Нагадаємо, Павло Дуров повідомив про закриття проєкту TON.

Читайте також: Лондонська фондова біржа: історія, розвиток та діяльність найстарішого майданчика світу

Читайте також: Новини грального бізнесу

Більше цікавої інформації тут: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:

Немає коментарів

Зараз читають
25 Лис
вгору