desktop banner work tablet banner work mobile banner work

Через гральний бізнес Грузії проходять підозрілі транзакції – Держдеп США

05 Березня 2021, 11:59

Через гральний бізнес Грузії проходять підозрілі транзакції – Держдеп США

Держдепартамент США підготував звіт щодо стану кібербезпеки різних країн. У звіті йдеться про здатність держав протистояти кібератакам. Також у документі оцінили рівень відмивання грошей у деяких галузях, зокрема у гральному бізнесі й криптовалютах.

Звіт підготували експерти з відділу міжнародної стратегії контролю над наркотиками, повідомляє «Грузія Online».

Після аналізу даних Держдеп США порекомендував прокуратурі та правоохоронним органам Грузії приділяти особливу увагу виявленню зв'язків між відмиванням грошей і організованою злочинністю.

«Велика частина незаконних доходів у Грузії припадає на банківське шахрайство та кіберзлочини», – йдеться у звіті.

Укладачі звіту заявили, що простота ведення бізнесу в Грузії стимулює потрапляння до економіки країни незаконних грошей, зокрема через гральний бізнес і криптовалюти.

«Загроза відмивання грошей збільшується ще й тому, що криптовалюти в Грузії не регулюються. За допомогою механізмів моніторингу, впроваджених останніми роками, прокуратура встановила зв'язок між наркотиками, організованою злочинністю та відмиванням грошей. Неконтрольоване зростання гральної індустрії, зокрема онлайн-ігор, також викликає занепокоєння», – пояснюють експерти.

Також у звіті йдеться, що обіг криптовалюти в Грузії фактично не регулюється, а це робить країну популярним місцем для розміщення майнінг-ферм.

У Держдепартаменті акцентують, що порівняно з минулими роками у грузинському гральному бізнесі виявлено набагато більше підозрілих транзакцій.

Ризики відмивання грошей в країні оцінюють як середні.

Додамо, що в Грузії зареєстровано близько 500 суб’єктів грального бізнесу, серед яких 34 наземних казино. Регулятором ринку є тамтешній Мінфін.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський інвестував у майнінг біткоїна у Грузії.

Читайте також: Бізнес азартних ігор у Грузії: індустрія на правильному шляху

Читайте також: Як працює біржа

Коментарі:
Зараз читають
Прогнози на спорт
вгору