Держфінмоніторинг радить операторам грального ринку взяти до уваги міжнародні стандарти FATF

01 Жовтня 2020, 12:18

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила на своєму сайті «Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення».

Цей документ варто взяти до уваги та використовувати всім суб’єктам первинного фінмоніторингу, зокрема й операторам грального ринку, які планують працювати в Україні. Держфінмоніторинг у такий спосіб звернув увагу на моменти, що допоможуть виконувати положення базового закону з фінмоніторингу.

Безпосередньо гемблінгу стосується пункт 13 витягів із міжнародних стандартів. У ньому зазначений чималий перелік показників відмивання коштів із використанням:

  • грошових інструментів казино (ідеться про ігрові автомати, рулетку, бакара/мінібакара, кості й інші ігри, що вимагають невеликих внесків, але мають високий шанс виграшу);
  • структурування та обміну купюр;
  • банківських рахунків;
  • виграшу;
  • обміну валют;
  • працівників казино;
  • кредитних і/або дебетних карток;
  • фальшивих документів і підробленої валюти;
  • операцій з організації туристичних поїздок із відвідуванням казино.

Держфінмоніторинг у частині азартних ігор готував витяг на основі звіту FATF від 2009 року.

Нагадаємо, в Україні з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу стали оператори лотерей та/або азартних ігор.

Читайте також: KYC і AML – ланки одного регуляторного ланцюга

Читайте також:Що буде з гральним бізнесом в Україні

Підписуйтеся на наші сторінки в Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:
Зараз читають
ноя
вгору