Підпишіться на новини

Держфінмоніторинг радить операторам грального ринку взяти до уваги міжнародні стандарти FATF

1 жовтня 2020, 12:18
Голосів: 3

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила на своєму сайті «Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення».

Держфінмоніторинг радить операторам грального ринку взяти до уваги міжнародні стандарти FATF

Цей документ варто взяти до уваги та використовувати всім суб’єктам первинного фінмоніторингу, зокрема й операторам грального ринку, які планують працювати в Україні. Держфінмоніторинг у такий спосіб звернув увагу на моменти, що допоможуть виконувати положення базового закону з фінмоніторингу.

Безпосередньо гемблінгу стосується пункт 13 витягів із міжнародних стандартів. У ньому зазначений чималий перелік показників відмивання коштів із використанням:

  • грошових інструментів казино (ідеться про ігрові автомати, рулетку, бакара/мінібакара, кості й інші ігри, що вимагають невеликих внесків, але мають високий шанс виграшу);
  • структурування та обміну купюр;
  • банківських рахунків;
  • виграшу;
  • обміну валют;
  • працівників казино;
  • кредитних і/або дебетних карток;
  • фальшивих документів і підробленої валюти;
  • операцій з організації туристичних поїздок із відвідуванням казино.

Держфінмоніторинг у частині азартних ігор готував витяг на основі звіту FATF від 2009 року.

Нагадаємо, в Україні з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу стали оператори лотерей та/або азартних ігор.

Читайте також: KYC і AML – ланки одного регуляторного ланцюга

Читайте також: Що буде з гральним бізнесом в Україні

Підписуйтеся на наші сторінки в Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

30 Жов
вгору