Підпишіться на новини

ePayments заблокувала рахунки клієнтів після перевірки FCA на відмивання коштів

13 лютого 2020, 16:34
Голосів: 2

Платіжна система, яка зокрема працює з криптовалютою, призупинила свою діяльність після перевірки фінансового регулятора Великобританії. Фінанси тисяч її клієнтів, у тому числі з СНД, наразі заморожені.

ePayments заблокувала рахунки клієнтів після перевірки FCA на відмивання коштів

Якщо зараз відкрити сайт ePayments Systems Limited (ePayments), користувач побачить повідомлення про те, що з 11 лютого 2020 року платіжна система призупинила діяльність. Перевірка Управління з контролю за діяльністю фінансових організацій Великобританії (Financial Conduct Authority, FCA) виявила, що заходи з протидії відмиванню грошей і контролю ePayments мають слабкі місця, і це потрібно виправити.

Компанія запевняє, що вже працює над усуненням недоліків, на які вказав регулятор, та якомога швидшою активацією рахунків. Також у платіжній систему наголошують – кошти клієнтів перебувають у безпеці. Оплата ePayments зараз неможлива, однак фахівці радять не панікувати та поки що скористатися іншими подібними сервісами. Стосовно ePayments експерти одностайні в думці про швидке розблокування.

Як повідомляє ІА «РБК», провідний аналітик 8848 Invest Віктор Першиков вважає, що заморожування коштів клієнтів, принаймні зараз, не виглядає чимось особливим. За його словами, з урахуванням обсягів коштів на рахунках сервісу та кількості користувачів ситуацію з ePayments регулятор Великобританії триматиме на особливому контролі, а після усунення порушень активи розморозять. Також, за словами фахівця, ePayments може вимагати від своїх користувачів додаткові документи, які підтверджують джерела коштів і доцільність фінансових операцій у рамках цього сервісу.

Зважаючи на активність українців в операціях з криптовалютою, ми звернулися за коментарем до Максима Прохорова, співвласника та керівного партнера PM PARTNERS (головний офіс у Києві):

ePayments заблокувала рахунки клієнтів після перевірки FCA на відмивання коштів

«“Затискають гайки” – я б так назвав блокування FCA сервісу ePayments. В офіційному зверненні компанії, звісно, йдеться про те, що “ми хочемо запевнити клієнтів, що їхні кошти будуть захищені, як у звичайному режимі”, але всі крапки над “i” розставить тільки регулятор, який не бере на себе зобов'язань за термінами, а головне, не дає гарантій в успіху розблокування.  

Ця тенденція, на мій погляд, є цілком очікуваною. Регулятори йдуть у бік посилення контролю, зокрема за операціями з криптовалютами і конвертації “фіат – крипто” і “крипто – фіат”. Мій прогноз: на учасників ринку може чекати ще багато таких сюрпризів, питання тільки в тому, який сервіс буде наступним. Найчастіше правил AML/KYC дотримуються більше формально, ніж реально в більшості платіжних систем, джерела підтвердження грошових коштів фактично ніхто не вимагає».

Додамо, що ePayments Systems має ліцензію FCA, відповідно, є ліцензованим емітентом електронних грошей (Authorized Electronic Money Institution).

Нагадаємо, нещодавно очільниця Міністерства фінансів України розповіла про застосування фінансового моніторингу до криптовалюти, яку планують легалізувати в країні.

Читайте також: Китай планує послабити позиції американського долара за рахунок криптовалюти

Читайте також: Центральні банки різних країн розмірковують над запуском власних криптовалют

Інші актуальні новини – наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:

Немає коментарів

Зараз читають
Новини партнерів
25 Лют
вгору