Підпишіться на новини

ЄС притягує до відповідальності країни, які провалили впровадження законів проти відмивання коштів

8 липня 2020, 15:17
Голосів: 3

Європейська комісія подає до суду справи стосовно Австрії, Бельгії та Нідерландів. Ці країни не змогли імплементувати законодавство ЄС з боротьби з відмиванням коштів. Зокрема, Австрію звинувачують у провалі інтеграції розділів, що стосуються регулювання гемблінгу. Паралельно із цим інші країни самостійно регулюють гральний бізнес на факт відмивання коштів.

ЄС притягує до відповідальності країни, які провалили впровадження законів проти відмивання коштів

У свої заяві до ЗМІ Європейська комісія зазначила, що направила три країни до Європейського суду через неповне застосування ними Четвертої директиви проти відмивання грошей.

Зокрема, Австрію звинувачують у тому, що уряд не ввів у дію розділи директиви, які стосуються регулювання ставок і азартних ігор. Бельгія, зі свого боку, не змогла застосувати механізми для обміну інформацією та документами між підрозділами фінансової розвідки. А Нідерланди не застосували правила щодо надання інформації про бенефіціарних власників корпоративних і юридичних осіб.

«У нас є чіткі правила ЄС, які потрібно застосовувати послідовно й ефективно. Ми впевнені, що ці правила будуть застосовуватися в державному і приватних секторах», – заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Вищезгадані три країни є останніми серед членів ЄС, які провалили вимоги Європейської комісії щодо законодавчої боротьби з відмиванням коштів.

Відомо, що нещодавно Комісія направила попереджувальні листи уряду Латвії та Данії. І ще за інформацією голови фінансової розвідки Латвії Ілзе Знотії, гральний бізнес у країні використовують для узаконення кримінальних коштів. За цим фактом служба фінансової розвідки почала власне розслідування, деталі якого поки не розголошують. І цілком можливо, що саме попередження від ЄС стало поштовхом для таких дій.

А в сусідній Литві уряд провів власну перевірку ризиків відмивання коштів через гральний бізнес. За результатами моніторингу, до якого залучили представників різних держструктур, гемблінг-сектор охарактеризували як такий, «що має високі ризики відмивання коштів». Після цього уряд запропонував низку змін, які мають забезпечити більшу прозорість фінансових потоків індустрії азартних ігор.

ЄС притягує до відповідальності країни, які провалили впровадження законів проти відмивання коштів

Без жодних попереджень в ЄС за питання відмивання коштів через гемблінг взялися в Швеції. Місцевий регулятор галузі Spelinspektionen (Інспекція з азартних ігор) видав новий інформаційний посібник для ліцензіатів ринку щодо відмивання коштів, а також озвучив власні спостереження стосовно виконання операторами умов з протидії узаконенню злочинних коштів.

«Багатьом операторам не вдалося встановити рівні ризику, що ускладнює ідентифікацію незвичної поведінки клієнтів. Заходи, які вживаються для перевірки джерела коштів гравця, повинні бути пропорційними рівню їхнього ризику. Наприклад, дані про оподатковуваний дохід можуть перевірятися у гравців зі звичайним ризиком, тоді як за високих рівнів ризику відмивання необхідні подальші перевірки та прямий контакт, щоб з’ясувати, звідки беруться гроші клієнта», – йдеться в повідомленні регулятора.

Нагадаємо, експерти вказали, що ринок гемблінгу зростатиме навіть за кризи.

Читайте також: Гральна зона в Макао продовжує фіксувати рекордні збитки

Читайте також: Гральні зони Європи

Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:

Немає коментарів

Зараз читають
26 Лис
вгору