Підпишіться на новини

Гральний бізнес Латвії використовували для відмивання грошей – державне розслідування

20 травня 2020, 11:35
Голосів: 1

Голова Служби фінансової розвідки Ілзе Знотія повідомила, що її відомству стало відомо про факт узаконення коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, через індустрію латвійських азартних ігор. Наразі деталі справи не розголошуються.

Гральний бізнес Латвії використовували для відмивання грошей – державне розслідування

Ілзе Знотія наголосила, що служба фінансової розвідки поки не буде оприлюднювати деталі розслідування, а результати перевірки стануть відомі пізніше.

«Я одразу хочу підкреслити, що в секторі є дуже гарна наглядова інстанція, і ми чудово співпрацюємо з Інспекцією з нагляду за лотереями й азартними іграми. Але сектор доволі великий, як і його грошовий оборот. І ми ведемо мову про окремих гравців ринку, яким приділено особливу увагу. Це питання я поки не буду більше коментувати, проте це розслідування, можливо, дасть змогу ввести зміни в нагляд і розкриття злочинів», – пояснила чиновниця.

За словами керівниці Інспекції з нагляду за лотереями й азартними іграми Сігне Бірне, з 2018 року в складі регулятора працює спеціаліст, який займається перевірками відмивання коштів. За 2018-й держорган провів 31 перевірку і виніс 23 попередження. Також голова Інспекції зазначила, що в період пандемії все більше гравців користуються нелегальними гральними майданчиками. Це не дозволяє регулятору оцінювати прозорість і чесність угод між гравцем і оператором.

Президент Асоціації грального бізнесу Арніс Верземніекс звернув увагу на такий факт: 2019 року було виявлено лише п’ять випадків відмивання коштів через гральний бізнес і низку рішень регулятора було оскаржено. Він також нагадав, що сектор азартних ігор в Латвії знаходиться під посиленим державним контролем, а Європейська комісія оцінює ризик відмивання коштів через індустрію гемблінгу як середньо-високий.

Нагадаємо, що Латвія залишається єдиною країною ЄС, яка заборонила онлайн-гемблінг під час пандемії.  

Читайте також: Онлайн-оператори Латвії відстоюють право на роботу через суд

Читайте також: Новини казино на сьогодні

Читайте свіжі новини грального бізнесу також наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:

Немає коментарів

Зараз читають
Новини партнерів
24 Вер
вгору