Підпишіться на новини

Жителя Миколаєва підозрюють в організації незаконного криптовалютного онлайн-обмінника: подробиці

22 квітня 2021, 16:50
Голосів: 1

Кіберполіція Миколаєва викрила та припинила діяльність незаконного онлайн-обмінника, який адміністрував мешканець Миколаєва. Підозрюваний нібито проводив операції з електронними грошима та криптовалютами, використовуючи російські платіжні системи.

Жителя Миколаєва підозрюють в організації незаконного криптовалютного онлайн-обмінника: подробиці

Щомісячний оборот такого онлайн-обмінника складав понад 1,5 млн грн, інформує сайт Національної поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, 31-річний зловмисник оперував сайтом з онлайн-обмінником ще з 2019 року та отримував комісію за свої послуги до 30% з операції.

«Особи, які бажали здійснити такі фінансові операції, оформлювали заявку на сайті фігуранта та отримували послугу. Після цього клієнт перераховував кошти на банківський рахунок зловмисника в національній валюті, отримуючи еквівалент на електронні чи криптогаманці російських платіжних систем», – йдеться на сайті Нацполу.

Під час перевірки за адресою проживання підозрюваного кіберполіцейські знайшли та вилучили низку доказів на зразок мобільних телефонів, платіжних карток різних банків, комп’ютерної техніки та інших носів інформації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України. Якщо провину фігуранта доведуть, то йому загрожує штраф до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Додамо, що на території України заборонена робота російських платіжних систем, серед яких QiwiWallet, WebMoney, «Яндекс.Деньги».

Нагадаємо, що українським банкам загрожує розорення.

Читайте також: НБУ цікавиться досвідом Швеції у розробці цифрових грошей – Сергій Родлер

Читайте також: Новини фінансів

20 Чер
вгору