Комерційні структури вимушені виконувати частину функцій правоохоронців – Денис Кушнірук

14 Вересня 2021, 12:45

Комерційні структури вимушені виконувати частину функцій правоохоронців – Денис Кушнірук

Економіст Борис Кушнірук прокоментував розрив угоди про співпрацю між Приватбанком та платіжною системою GlobalMoney. Він проаналізував причини такого рішення, серед яких є і обслуговування нелегального грального бізнесу, та висловив сподівання, що і правоохоронці скажуть своє слово.

Борис Кушнірук зауважив, що токсичність GlobalMoney визнали на рівні державної компанії – першим став Приватбанк. Ще 6 серпня під час засідання Комітету з питань фінансової безпеки ухвалили рішення про припинення роботи з ТОВ «ГлобалМані», за таке рішення проголосувало сім членів комітету.

Це рішення обґрунтували рядом причин:

  1. Результати аналізу, який виявив фальшиву інкасацію через особисті картки членів компанії та ризикове використання інструменту Cash to Card.
  2. Прийняття платежів з проведення кіберспортивних і покерних турнірів для фірм, які уклали меморандуми з компаніями, які займалися такою діяльністю без ліцензій.
  3. Використання банківських рахунків і платіжних систем для збору готівки і подальшого переведення коштів на фіктивні підприємства.
  4. Публікації ЗМІ щодо роботи оператора з Росією, використання чорного еквайрингу в гемблінгу та зв'язок платіжної системи з торгівлею зброєю в зоні ООС.
  5. Незакриті кримінальні провадження проти компанії щодо ухиляння від сплати податків, відмивання коштів та шахрайства. Щодо цього до Приватбанку надсилали запити СБУ та ДБР.

Експерт акцентує, що головними причинами розриву ділових стосунків є поширення нелегальних азартних ігор та легалізація злочинних коштів. До того ж компанія не ідентифіковувала клієнтів та застосовувала дрібнення платежів для уникнення контролю. Борис Кушнірук впевнений, що для «ГлобалМані» почалися погані часи, оскільки нещодавно Нацполіція порушила проти компанії кримінальну справу щодо відмивання коштів і переведення до Росії 6,5 млрд гривень.

розрив ділових стосунків

Єдине, чого не розуміє економіст, – позиції ДБР та СБУ, які раніше направляли запит до Приватбанку. І якщо найбільший державний банк відмовився працювати з «ГлобалМані», надавши вичерпний список причин, то мовчання правоохоронців незрозуміле.

Додамо, що АМКУ нещодавно перевірив платіжного оператора і не знайшов доказів його роботи на окупованих територіях України. Теж саме заявила Нацполіція, яка не встановила причетності компанії до відкритих кримінальних проваджень. Натомість АМКУ оштрафувала IBOX Bank на 68 тис. грн за поширення наклепу. Водночас і IBOX Bank, і GlobalMoney подали в суд на АМКУ – перші через штраф, другі – через невелику, на їхню думку, суму стягнення.

Нагадаємо, що сьогодні можливе голосування за поправки до законопроєкту № 2713-д.

Читайте також: Ліцензія казино – законодавчі вимоги до заявника

Читайте також: Головне про ставки на кінні перегони

Коментарі:
Зараз читають
ноя
вгору