КРАІЛ не підтримала проєкт наказу Міністерства фінансів щодо фінмоніторингу грального бізнесу

06 Липня 2021, 15:26

Як вказано у рішенні регулятора, документ містить забагато механізмів і процедур, які не передбачені законами про легалізацію азартних ігор та боротьбою з відмиванням коштів. Також Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала рішення з ліцензування ігрових автоматів та дозволи на приміщення.

Регулятор відмовився підтримати проєкт наказу від Міністерства фінансів, який стосується фінансового моніторингу організаторів азартних ігор. У своєму розлогому рішенні КРАІЛ виділила такі пункти:

  • На сьогодні здійснення фінмоніторингу грального бізнесу регулюється чинним наказом Мінфіну від 22.12.2015 (Наказ 1160). Але водночас міністерство видало новий проєкт для грального бізнесу і не врахувало необхідності визнати такими, які втратили чинність, положення Наказу 1160, які стосуються операторів азартних ігор.
  • Необхідно у преамбулі проєкту наказу залишити посилання на статті, пункти та частини закону № 361 (про протидію відмиванню коштів), які надають Мінфіну повноваження регулювати питання, зазначенні в проєкті наказу. Це потрібно для верховенства права і чіткого розподілу повноважень між органами державної влади.
  • Проєкт також пропонує введення нових процедур: віддалене встановлення ділових відносин, відеоверифікація, ескалація, метод розпізнавання реальності особи, покладання/інструмент покладання, призупинення здійснення фінансової операції, ризик-апетит, ризик-репутація, скринінгова процедура, соціальна інженерія, фальсифікація тощо. КРАІЛ наголосила, що ці механізми не передбачені ні законом про держрегулювання азартних ігор, ні законом про державні лотереї. Навіть більше – закон про боротьбу з відмиванням коштів теж не передбачає таких процедур. Ці механізми не властиві для сфери регулювання грального бізнесу, і вони значною мірою переобтяжать і ускладнять роботу операторів азартних ігор та лотерей.

фінансовий моніторинг

Також ТОВ «Фьорст він» ліцензував у регулятора ігрові автомати для своїх закладів:

  1. Один автомат для зали в м. Біла Церква (готель City Park Hotel).
  2. 28 автоматів для зали в м. Кам’янське (готель Premier).
  3. 25 автоматів для закладу в м. Хмельницький (готель «Либідь Плаза 150 номерів»).

Одеські готелі «Уліс» і «Чорне море» не змогли отримати дозвіл на приміщення під гральний готель. У обох випадках регулятор не зміг визначити, яке саме приміщення планують використовувати під гральний заклад. Крім того, власники «Чорного моря» не надали оригінал чи копію правовстановлюючих документів на приміщення.

Нагадаємо, що Всеукраїнська рада гемблінгу висловила свою позицію щодо нелегалів.

Читайте також: Азартні ігри як драйвер економіки України

Читайте також: Український банк планує випустити біткоїн-картки

Коментарі:
Зараз читають
ноя
вгору