НБУ штрафує банки, а monobank судитиметься з Дубілетом

09 Лютого 2022, 12:12

НБУ штрафує банки, а monobank судитиметься з Дубілетом

Український Нацбанк наклав штрафи на низку банків і фінустанов за неякісний моніторинг грошових переказів. Українського бізнесмена Дмитра Дубілета хочуть притягнути до суду за крадіжку інтелектуальної власності. А попри конфлікти на фінансовому полі ринок криптовалют в Україні збільшився у п’ять разів. Про новини фінтеху читайте на нашому сайті.  

За перший місяць 2022 року Нацбанк України встиг застосувати санкції проти трьох банків і ще семи інших фінансових установ. Попередження та штрафи були задіяні через те, що фінкомпанії порушили норми у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ.   

Як зазначено у повідомленні держрегулятора, він діяв у межах запобігання відмиванню доходів, які були отримані незаконними методами, протидії фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї через діяльність банків або фінустанов. Серед причин, через які їх покарали, є проведення неналежного аналізу грошових переказів з боку клієнтів, помилки під час інформування про заходи щодо фінмоніторингу чи подання неточних даних про валютні операції.

Зокрема, «Ощадбанк» отримав лише письмове попередження, «ПриватБанк», якому також виписали застереження, ще має сплатити два штрафи на загальну суму 600 тис. грн.

Також змусять викласти 234 тис. грн і «Полікомбанк».

Не вдалося відбутися лише письмовими попередженнями небанківським фінустановам «ФК Магнат» і «ФК «Октава Фінанс». На них також наклали обов’язок погасити по два штрафи у розмірі 51 тис. грн і 100 тис. грн. Ще 17 тис. грн має сплатити «ФК «Голден Групп».

Більше пощастило товариствам з обмеженою відповідальністю «СК-Ахіома», «ФК «Фінворк», «СС Лоун» і «ФК «Фінанс Експерт». Вони поки що отримали лише попередження.

Monobank проти Leobank

Стартап Leobank підозрюють у крадіжці інтелектуальної власності. У цьому британська фінустанова Fintech Band, яка є власницею monobank, звинувачує Дмитра Дубілета та його бренди «Фінтех Ферма» та Fintech Farm, повідомляє сайт «Українські новини».

Поки що британці вимагають офіційних пояснень від Дубілета, чому цифровий банкінг Leobank надає такі ж самі послуги, що й monobank, чому портал Leobank представлений у таких самих кольорах та має ідентичний інтерфейс із monobank і чому в рекламі Leobank зображена банківська картка з номерами того ж monobank.

інтелектуальна власність

Конфлікт почався ще у грудні минулого року. Тоді з’явилися повідомлення, що власники monobank планують стягнути з Дубілета $100 млн за те, що останній використав напрацювання мобільного банку у своїх компаніях. Проте претензії швидко перейшли у юридичну площину, і група адвокатів monobank заявила, що готуватиме судовий позов проти порушника інтелектуальної власності.

Український крипторинок зріс у п’ять разів

Водночас у Мінцифри заявили, що ринок криптовалюти в Україні зріс у п’ять разів. Також значно збільшилася кількість стартапів та інвестицій. Таку заяву заступника міністра з питань розвитку ІТ Олександра Борнякова передає портал UBR.

За його словами, індустрія криптовалют має стати потужним драйвером цифрової економіки країни. Також він зазначив, що протягом 2021 року венчурні інвестори вклали $33 млрд у блокчейн-екосистеми. Саме тому Україна має всі шанси стати комфортним майданчиком для великих міжнародних компаній.

Окрім цього, Борняков зазначив, що минулий рік показав значну динаміку стосовно появи нових стартапів та інвестицій.

Нагадаємо, в Україні запустять метавсесвіт на базі криптобіржі.

Читайте також: Ліцензійні умови азартні ігри

Читайте також: Ігри, де можна заробити гроші

Коментарі:
Зараз читають
вгору