Понад 1 тис. криптофірм Естонії позбавили ліцензій через підозру у відмиванні грошей

27 Грудня 2020, 09:24

Естонія посилила нагляд за криптоіндустрією через публікацію звіту від Естонської фінансової розвідки (FIU). Після проведення моніторингу були встановлені факти відмивання грошей через компанії, які в Естонії діють під виглядом криптовалютних. У результаті понад тисячу таких фірм позбавили естонських ліцензій.

Попри заборону діяльності двох третин криптофірм з естонською ліцензію в країні продовжує діяти ще близько 400 компаній, які пов’язані з криптовалютою, про це йдеться у звіті FIU.

Як пояснив канцлер Міністерства фінансів Естонії Вейко Талі, діяльність тих фірм, які зберегли ліцензію, будуть і надалі прискіпливо моніторити.

«Нам потрібно стежити за розвитком нових технологій та контролювати пов'язані з ними ризики відмивання грошей», – сказав Талі.

Посадовець також пояснив, що торік підприємці проявляли великий інтерес до ліцензування криптовалютних послуг. Саме це стало причиною прискіпливішої перевірки їхньої діяльності. Проте, за словами Вейко Талі, державний контроль і набір інструментів для втручання в діяльність фірм з боку державного регулятора в Естонії доволі обмежені.

Естонський проєкт E-Residency дозволив різним компаніям з усього світу легко отримати тамтешню бізнес-ліцензію. Згідно з результатами дослідження, платформу заполонили численні кібершахраї, які проводили «підозрілі пропозиції про купівлю криптовалюти, а також пропонували привласнення великих сум у цифровій валюті».

Нагадаємо, в Естонії з податку на азартні ігри профінансують об’єкти культурної спадщини.

Читайте також: Міжнародний рейтинг із кібербезпеки: Україна посіла 25-те місце серед 160 країн

Читайте також: Новини криптовалют

Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:
Зараз читають
ноя
вгору