desktop banner work tablet banner work mobile banner work

У Білорусі змінилися правила внутрішнього контролю для операторів азартних ігор

20 Січня 2021, 12:49

У Білорусі змінилися правила внутрішнього контролю для операторів азартних ігор

Міністерство податків та зборів Білорусі внесло зміни до постанов із питань внутрішнього контролю. Серед іншого організатори азартних ігор мусять мінімум раз на рік проводити перевірки на предмет відмивання грошей і фінансування тероризму.

Правки до постанов стосуються як гемблінг-операторів, так і податкових консультантів, повідомляє «Прайм Пресс».

Головні зміни полягають у вимозі проводити оцінку ризиків діяльності організаторів азартних ігор у Білорусі. Ідеться про перевірку грального бізнесу на можливе фінансування ним терористичних організацій і розповсюдження зброї масового ураження. Оператори тепер зобов’язані виявляти факти легалізації (відмивання) грошей, які були отримані злочинним шляхом.

Таку оцінку за необхідності повинні проводити самі оператори в розрізі своїх гральних закладів і профільних сайтів. Масштабний контроль повинен відбуватися мінімум раз на рік.

Стосовно податкових консультантів, то в їхні обов’язки входитимуть контроль над цими перевірками, а також можливість припинення ймовірних порушень і багато іншого:

  • можливість здійснювати запити до операторів із вимогою проводити ідентифікацію клієнтів закладів грального бізнесу;
  • можливість вимагати від операторів актуалізувати інформацію про дані гравців і забезпечувати належне зберігання цих даних;
  • можливість вимагати від операторів фінансові звіти й заморожувати підозрілі транзакції та активи операторів.

Нові правила для білоруських операторів набирають чинності сьогодні, 20 січня 2021 року.

Додамо, у Білорусі легально працюють наземні казино, дозволені ставки на спорт, лотереї та зали з ігровими автоматами. До того ж у країні у 2019 році легалізували онлайн-гемблінг, а у 2020 році на ринку з’явилося перше онлайн-казино.

Нагадаємо, у Білорусі від грального бізнесу суттєво скоротилися надходження.

Читайте також: У Білорусі стало менше наземних букмекерів

Читайте також: Ігрові автомати без депозиту

Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:
Зараз читають
Прогнози на спорт
вгору