desktop banner work tablet banner work mobile banner work

У Грузії запровадили нові правила переказу коштів через термінали

21 Січня 2021, 15:53

У Грузії запровадили нові правила переказу коштів через термінали

Банківська асоціація країни повідомила, що під час проведення операцій переказу коштів через термінали самообслуговування необхідно проходити ідентифікацію особи. Це запроваджено, щоб протидіяти відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Національний банк Грузії видав рекомендацію, відповідно до якої під час проведення переказу коштів через термінал необхідно вводити особистий номер користувача та СМС-код, відправлений на мобільний телефон.

«Рішення є частиною стратегії боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму», – ідеться в повідомленні Банківської асоціації.

Проходження ідентифікації платника тепер обов’язкове під час переказу коштів за наступні послуги: азартні ігри та лотереї, онлайн-ігри, страхування та приватні пенсійні фонди, сервіси мікрокредитних організацій, лізинг, поповнення електронного гаманця, фінансові ринки й фінансові перекази. Також ці заходи стосуються інтернет-маркетингу, благодійності, транспорту й логістики, мережевого маркетингу та сервісів із придбання нерухомості.

Асоціація нагадала, що представники фінансового сектору були проінформовані про заплановані нововведення, тому мали достатньо часу, щоб попередити користувачів і провести інформаційну кампанію.

Нові вимоги набули чинності з 15 січня 2021 року згідно з вимогами нового закону Грузії про запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, який ухвалили у 2019 році.

Нагадаємо, на MasterCard можуть подати колективний позов на понад $18 млрд.

Читайте також: Інвестори із США хочуть більше грошей за придбання Enlabs

Читайте також: Держлотерею Азербайджану передали в управління закордонній фірмі

Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:
Зараз читають
Прогнози на спорт
вгору