Підпишіться на новини

Wirecard обслуговувала платежі онлайн-казино, пов’язаного з мафією

5 серпня 2020, 12:26
Голосів: 1

За даними італійського суду, компанія обслуговувала платежі онлайн-казино CenturionBet, яке визнали винним у відмиванні коштів італійського мафіозного клану.

Wirecard обслуговувала платежі онлайн-казино, пов’язаного з мафією

Емітент платіжних карт Wirecard обслуговував фінансові транзакції онлайн-казино, яке було пов’язане з італійською мафією. Про це свідчать юридичні документи та рішення судів – онлайн-казино CenturionBet у судовому порядку визнали винним у відмиванні кошів мафіозного клану Нрантега. При цьому Wirecard працював із онлайн-казино до 2017 року – саме тоді влада Мальти відкликала ліцензію CenturionBet.

Точної суми відмитих коштів не названо, але ряд ЗМІ вказав, що через онлайн-майданчик було легалізовано декілька мільйонів євро, разом із цим немає уточнення сум, які провели саме через Wirecard.

Окрім цього, компанія емітентів платіжних карт співпрацювала ще з однією мальтійською гральною компанією. Правоохоронці Італії теж підозрюють її в зв’язках із організованою злочинністю та проводять за цим фактом розслідування.

Додамо, що топменеджмент німецької компанії Wirecard зумисно проводив махінації з рахунками для підвищення капіталізації та привабливості для інвесторів. Через це в червні на рахунках Wirecard з’явилася прогалина в балансі на $2 млрд. Це привернуло увагу німецької прокуратури, яка заарештувала головного виконавчого директора Маркуса Брауна, а один із колишніх топменеджерів Ян Марсалек зник із країни. Наприкінці липня інвестори Wirecard подали в суд на Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини. Регулятора звинувачують у тому, що вжиті проти компанії заходи були несвоєчасними.

Нагадаємо, ЄС почав притягувати до відповідальності країни, які провалили інтеграцію законодавства з боротьби з відмиванням коштів.

Читайте також: В Іспанії впроваджують боротьбу проти шахрайських ставок на кіберспорт

Читайте також: Що дає подвійний результат

Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:

Немає коментарів

Зараз читають
Новини партнерів
21 Жов
вгору