За останній рік із Китаю вивели понад $50 млрд у криптовалюті – дослідження

24 Серпня 2020, 12:31

У своєму звіті компанія Chainalysis (спеціалізується на розробці програмного забезпечення для аналізу фінансових потоків) повідомила, що за допомогою операцій із криптовалютою громадяни Китаю обходять законодавчо встановлені обмеження.

«Протягом останніх дванадцяти місяців, коли економіка Китаю страждала через торгові війни та девальвацію юаня, ми спостерігали, як криптовалюта на суму понад $50 млрд переходить з гаманців у Китаї в гаманці, зареєстровані в інших країнах», – зазначено в звіті Chainalysis.

Аналітики не можуть з упевненістю сказати, що вся ця сума – «втеча» капіталу з країни, що знаходиться під санкціями. Проте для китайських громадян введено обмеження на покупку валюти в обсязі не більше $50 тис. на рік, і криптовалюта стала тією лазівкою, яка допомагає обійти цей бар'єр.

Значна частина коштів, зокрема понад $18 млрд, була виведена з Китаю в стейблкоїні (stablecoin) Tether, який забезпечений доларами США, і інтерес до нього не зменшується навіть на тлі скандалу з нібито приховуванням збитків біржі, що їм торгувала.

Помічений рух криптовалюти з Китаю на іноземні гаманці аналітики Chainalysis частково схильні трактувати як бажання китайців перемістити кошти на криптобіржі та перевести в готівку кошти, оскільки наявна нестабільність головних валют світу й економіки. Але фахівці також не виключають, що частина таких транзакцій направлена саме на виведення капіталу. У будь-якому випадку влада Китаю й інших країн дуже зацікавлена контролювати подібні потоки, тому на порушників може чекати кримінальне переслідування.

Нагадаємо, криптовалюта може стати для Білорусі варіантом для обходу міжнародних санкцій.

Читайте також:Українська кіберполіція викрила відмивання коштів через криптовалюту на суму $42 млн

Читайте також: Казино в Європі, які потрібно відвідати

Більше про цифрові активи у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Коментарі:
Зараз читають
ноя
вгору